12 апреля , 2023
В Госдуме рассматривают законопроект, разрешающий иностранцам открывать банковские счета без личного участия, если они прошли идентификацию в иностранных банках.
Поправки коснутся ФЗ №7 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом).
В пояснительной записке говорится, что теперь отсутствует требование, когда иностранный клиент или его представитель должны были присутствовать лично при открытии вклада в том случае, когда это физлицо прошло идентификацию в иностранном банке по требованию российского.
Теперь будут установлены новые требования по взаимоотношению отечественных и иностранных кредитных организаций. Договор сотрудничества между банками будет содержать пункт об одностороннем расторжении, если иностранная организация в течение года несколько раз предоставила неверные сведения.
Также Банк России может запретить российскому банку запрашивать сведения об идентификации иностранного физлица. Разработчики законопроекта рассчитывают, что инициатива сделает жизнь иностранцев проще. Они смогут открывать счета в наших банках, посещая Россию в качестве туристов, пациентов, с рабочим визитом.
Источник: РАПСИ