21 марта , 2023
Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов поведал «АиФ» о портрете «дропа» — человека, выводящего украденные деньги.
По его словам, среднестатистический дроппер активно пользуется интернетом, ему до 30 лет, не имеет судимости, а его кредитная история чиста или положительна. Крылов добавил, что у каждого такого мошенника не менее пары десятков банковских карт, на которые он выводит деньги. Услугами дропперов чаще пользуются в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничества от ОПГ.
Олег Крылов рассказал, что проводилось финансовое расследование в отношении международной преступной организации, которая в России продавала до 500 кг синтетических наркотиков еженедельно. Деньги выводились с 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, которые мошенники оформили на подставные лица. Схема по отмыванию денежных средств имела многоуровневый характер.
Более 2,5 млрд. руб. легализовали преступники, как следует из рассказа Олега Крылова.
Последний зимний месяц стал рекордным по Москве в сфере незаконных криптовалютных переводов. По словам Станислава Кузнецова, заместителя председателя правления «Сбера», дропперы обналичивают деньги, отправляют в Украину через криптобиржи, которые находятся в «Москва-Сити». Денежные средства используются против России на СВО. Кузнецов добавил, что в сентябре сотрудники «Сбера» зафиксировали более 500 млн. руб., которые отправились в Украину в виде биткоинов через легальные криптобиржи.
Подробнее на РБК: