Незаконное обогащение

К нам обратилась клиентка с просьбой обеспечить защиту ее интересов в районном суде. Предмет спора — неосновательное обогащение, где клиентка выступает ответчиком.

Суть дела заключалась в следующем.

Один стародавний знакомый попросил на три месяца крупную сумму денег в долг для развития своей предпринимательской деятельности, и клиентка согласилась.

Передача не сопровождалась договором или распиской, она просто передала денежные средства на руки знакомому в присутствии супруга.

Деньги в срок знакомый вернуть не смог, объясняя это проблемами то в бизнесе, то в семье, то в мире. Спустя год обещаний, сотни печатных и десятка голосовых сообщений в мессенджере, начался частичный возврат денег переводом на банковский счет клиентки, который был привязан к номеру.

Погасив практически всю задолженность перед клиенткой путем перевода денежных средств на банковский счет, началось самое интересное.

Знакомый обратился в адвокатскую контору с целью направления адвокатских запросов на выявление принадлежности телефонного номера и счета клиентке. Зачем?

Все оказалось банально просто: знакомый сказал, что совершил ряд ошибочных переводов денежных средств незнакомому лицу и требует их возврата.

После получения всех ответов на запросы и сбора необходимых данных, знакомый направил досудебную претензию с требованием возврата ошибочно перечисленных денежных средств, а также уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов на услуги адвоката.

Понимая серьезность ситуации, клиентка попыталась урегулировать спор путем переговоров, однако телефон знакомого уже не отвечал, и, более того, такой номер уже вышел из обращения сотового оператора.

Иск в суд не заставил себя долго ждать, и вот уже клиентка предстала перед судом, будучи уверенной в своей правоте, однако не все так просто.

Как мы упомянули ранее, номер знакомого уже не отвечал и вышел из обращения сотового оператора. Также было установлено, что этот номер на него никогда зарегистрирован не был.

Первое за что мы принялись — это выявление доказательной базы пользования знакомым сотовым номером, с которого он вел переписку с нашей клиенткой, хоть и не являлся его владельцем.

Вторым шагом мы предприняли попытку удостоверения переписки и голосовых сообщений в мессенджере между сторонами у нотариуса, однако нас тут ждала неудача по следующим причинам:

• нотариус делает вызов каждого участника переписки к себе в офис, исходя из данных принадлежности номера, которые раскрывает сотовый оператор (напоминаем, номер не принадлежал знакомому и вышел из обращения оператора);
• у 9 из 10 нотариусов отсутствует специальное программное обеспечение, которое необходимо для совершения такого нотариального действия;
• без экспертизы голоса предполагаемой стороны переписки в мессенджере нотариус отказывается удостоверить голосовое сообщение, слова которого якобы принадлежат отправителю.

Третий шаг, который мы предприняли, — обратили внимание суда на тот факт, что платежи были осуществлены практически равными суммами и в определенные даты, что говорит о целенаправленном переводе, имеют признаки неоднократности, и, следовательно, не могут быть ошибкой или случайностью.

Четвертый шаг — это распечатки из банка, где было указано что перевод осуществлялся как внутренний банковский, и отправитель видел номер и имя и отчество получателя, имел возможность проверить платеж, и в случае ошибки мог обратиться незамедлительно в банк. В данный момент дело нашей клиентки все еще в процессе судебного разбирательства. Но нам захотелось с Вами поделиться, чтобы Вам не оказаться в такой же ситуации.

Мы готовы помочь с решением аналогичных и многих других вопросов. Юридическая Брокерская Компания Альянс всегда на связи!